Минфин США включил белорусский Кредэксбанк в раздел 311 Патриотического Акта США по подозрению в отмывании денег, говорится в сообщении на сайте Минфина США.
«Меры направлены на защиту финансовой системы США от зарубежных финансовых учреждений, весьма подозрительные трансакции и абсолютно непрозрачная деятельность которых не позволяют установить, занимается ли банк законной деятельностью в принципе», - прокомментировал замминистра США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн обнародованный сегодня список подозрительных банков.
Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями сегодня предложило запретить финансовым учреждениям США открытие корсчетов и осуществление платежей с участием белорусского банка.
В качестве примеров, вызывающих подозрение к Кредэксбанку в отмывании денег Минфин США приводит следующие факты:
«… В течение 2-х месяцев в 2010 году, согласно предоставленной властями США информации, Кредэкс перевел более 1 млрд долларов сотням оффшорным компаний, зарегистрированных в различных оффшорных зонах – чрезмерно большая активность, учитывая размер банка (активы банк составляли 46 млн. на конец 2010 года)».
«Кредэкс имеет 66 корреспондентских счетов, в том числе 20 долларовых, открытых преимущественно в российских и белорусских банках…. Например, крупнейший белорусский банк имеет всего 18 корсчетов…»
Особый интерес представляет информация об учредителях белорусского банка.
«Структура собственности банка: ИООО «СЭНТЭКИНВЕСТ» —1.18% акций; VICPART HOLDING SA, Швейцария — 98.82%. Бенефициарным владельцем является Michel Haessig, Швейцария», - говорится на сайте Кредэксбанка.
«С октября 2009 года Кредэкс принадлежит Vicpart Holding SA (Vicpart), основанной во Фрибурге, Швейцария… Vicpart имеет тот же юридический адрес, что и более 200 других компаний, что вызвает обеспокоенность… В глобальном реестре Vicpart зарегистрирована как акционерное общество, основной вид деятельности которого является управление инвестициями. Вместе с тем, Кредэкс указан как единственный холдинг», - говорится в сообщении Минфина.
Кроме того, зарегистрированная в 1999 году Vicpart Holding SA фактически бездействовала на протяжении 10 лет, проявив финансовую активность лишь за 4 месяца до покупки Кредэксбанка в 2009 году. На момент сделки в пустом балансе Vicpart значилась лишь внесенная в качестве уставного фонда сумма в 100 тыс. швейцарских франков (108 тыс. долларов). Предыдущие два директора Vicpart подозревались в участии в финансовых преступлениях.