Нацбанк Беларуси своим письмом рекомендовал банкам навести порядок с внутренней документацией, регламентирующей порядок выполнения инструкции регулятора об осуществлении мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности.
«В целях предотвращения административных правонарушений в банках…», - говорится в письме регулятора.
Нацбанк также сообщает, что за нарушение законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, в 2010-11 годах к административной ответственности привлечены 1 банк и 44 банковских сотрудника.