Банкиры, бухгалтеры и представители других профессий должны следить за тем, с кем имеют дело, чтобы исключить возможность отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Об этом во вторник договорились министры финансов Евросоюза.
Так называемая директива по борьбе с отмыванием денег также имеет целью пресечь создание трастов и других сообществ для оборота средств, скрывая личность настоящего владельца.
Директива вступает в силу, когда, как отдельные лица, так и компании, проводят сделку наличными в размере 15.000 евро и более.
Европарламент уже дал "зеленый свет" на обновление свода правил, принятого более десяти лет назад и предусматривающего более тщательное отслеживание финансовых потоков.
Парламент, в частности, обязал раскрывать имя каждого акционера компании, чья доля превышает 25 процентов.