Национальный банк Грузии намерен в ближайшие дни послать на имя FATF письмо с просьбой обратить внимание при проверке деятельности российских коммерческих банков на факты незаконного сотрудничества некоторых из них с финансовыми структурами на территории самопровозглашенной республики Абхазия, и включить соответствующий пункт в план проверки.
Как сообщили ИА "Новости - Грузия" в Национальном банке Грузии, указанное письмо будет приурочено к масштабной проверке российских коммерческих банков, которую FATF (Группа специальных действий по борьбе с отмыванием теневых сумм) намерена начать с апреля 2007 года. Со ссылкой на Центробанк России, в Нацбанке отметили, что FATF планирует, в частности, оценить эффективность действующих в России механизмов борьбы с теневыми суммами, мероприятия, запланированные для их усовершенствования (в том числе внесение изменений в действующее законодательство), а также квалификацию сотрудников банка.
В Нацбанке в очередной раз отметили, что сотрудничество российских банков с финансовыми структурами в Абхазии является грубым нарушением как грузинского законодательства, так и норм международного права.
Нацбанк Грузии намерен также обратиться к Совету Европы и непосредственно к Комитету экспертов этого объединения по борьбе против отмывания денег – MONEYVAL с предложением учредить для России санкций из-за вышеупомянутых фактов.