Национальный банк Республики Беларусь (НБ РБ) направил во все коммерческие банки страны рекомендацию учитывать в текущей работе применение Минфином США антитеррористического закона (USA Patriot Act) в отношении двух латвийских банков, подозреваемых в отмывании денежных средств, - Multibanka и VEF Bank. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Беларуси.
Как утверждается в пресс-релизе Минфина США, "Multibanka тайно предоставлял банковские услуги и открывал счета зарубежным клиентам". Сообщается, что "банк активно переправлял деньги за рубеж от имени держателей счетов". В американском финансовом ведомстве также считают, что "Multibankа использовал подставные фирмы, в том числе и из России, для совершения финансовых преступлений, в том числе и для того, чтобы помочь скрыть некоторым лицам их незаконные доходы на территории государств со слабым в отношении "отмывания" денег законодательством". Multibanka также подозревается Минфином США в предоставлении счетов "ряду преступников для проведения мошеннических операций".
Multibanka - старейший среди 23 коммерческих банков Латвии. Он имеет четыре иностранных представительства в таких странах, как Россия, Украина и Беларусь (с августа 2002 года - "ИФ"), 5 внутренних филиалов и дочернюю лизинговую компанию Multilizings.
Основанием для подозрений в отношении VEF Bank является то, что банк "предоставляет конфиденциальные банковские услуги нелатвийским клиентам, доля вкладов латвийских физических и юридических лиц составляет менее 20%". "Это может свидетельствовать о том, что банк используется для отмывания денег", - считают в Минфине. Наряду с этим, "VEF Bank не имеет соответствующих механизмов для обнаружения и борьбы с отмыванием денег. Кроме того, сделки банка с зарубежными подставными компаниями и предоставление конфиденциальных банковских услуг делают его уязвимым для отмывания денег и других финансовых преступлений". VEF Bank расположен в Риге и является одним из самых маленьких банков Латвии. У банка есть одно дочернее предприятие Veiksmes Iozingz, которое предлагает услуги финансового лизинга и факторинга. В дополнение к штаб-квартире в Риге банк имеет одно отделение в Риге и представительство в Чехии.
Кроме того, по сведениям представителя одного из белорусских банков, крупнейший банк Латвии Parexbank в начале этого года вынужден был закрыть свои счета в американских банках в связи с аналогичными подозрениями, высказанными финансовым ведомством США.
По его мнению, претензии Минфина США в значительной степени вызваны тем, что через корсчета ряда латвийских банков в США работает российский, украинский и белорусский капитал, в том числе и теневой. При этом он считает вполне обоснованной обеспокоенность Национального банка Республики Беларусь, поскольку, если подозреваемые в "отмывании" денег латвийские банки не примут адекватных мер, то их корсчета в США будут заморожены. В связи с этим эксперт предположил, что белорусские банки, имевшие соответствующие отношения, в частности, с Multibankа, предпочтут другие финансовые структуры для работы на мировых рынках.
В белорусском представительстве Multibanka "Интерфаксу" заявили, что банк "категорически отвергает предъявленные Минфином США в его адрес обвинения". "Пока США не предоставит четких доказательств и примеров нарушения банком международного законодательства по легализации незаконных доходов их обвинения являются беспочвенными", - подчеркнули в представительстве. Multibanka подал в Минфин США комментарии по предъявленным обвинениям и заявил о решимости всеми доступными средствами противодействовать проникновению в финансовую систему нелегитимных средств. После 26 мая в Минфине США начат месячный процесс изучения поданных материалов, по итогам будет принято решение о дальнейших действиях. В банке считают, что данный вопрос может быть рассмотрен положительно.
В представительстве Multibanka также сообщили, что от 4 белорусских банков, которые имеют с ним корреспондентские отношения, "никаких заявлений не поступало".
Согласно последнему отчету американского Минфина, Рига занимает 4-е место в мире по обороту безналичных долларов. По данным европейской Комиссии по надзору за финансовыми рынками, общий объем банковских вкладов в Латвии оценивается в $3,9 млрд.
Ранее, в соответствии со статьей 311 антитерростического закона, министерство финансов США включило в "черный список" учреждений, занимающихся отмыванием денег, следующие банки: Первый торговый банк Турецкой республики северного Кипра и Инфобанк (в настоящее время переименован в Трастбанк) в Беларуси в августе 2004 года, Коммерческий банк Сирии и его дочернее предприятие Сирийско-Ливанский Коммерческий банк в мае 2004 года, Mayflower bank (Мьянма) и Asia Wealth bank в ноябре 2003 года.
Администрация президента Буша также приняла меры против властей Бирмы, Науру, и Украины. Меры против Украины были сняты после того, как украинские власти активно занялись данной проблемой.