Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении «троих уроженцев города Лиды, которые умышленно содействовали уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере Владиславу Кучинскому, являющемуся владельцем нелегального криптообменника Bitok.me (ранее Bitok.by)».
«На протяжении двух лет Кучинский и его «представители» осуществляли сделки по приобретению и отчуждению цифровых знаков (токенов), электронных денег за наличные и безналичные денежные средства, а также обмену токенов одного вида на другой. В общей сложности фигуранты провели почти 8 тысяч операций с токенами на общую сумму, превышающую 29 миллионов долларов США Причиненный в результате уклонения от уплаты налогов ущерб составил более 9 миллионов рублей», - озвучило «потери» ведомство.
Во время обысков изъяты компьютерная техника, носители информации и документация, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступления. Также изъяты денежные средства в сумме более 280 тысяч долларов США. Допрошены наиболее крупные клиенты онлайн сервиса, которые осуществили обменные операции на сумму от 50 000 долларов США.
Следствием установлены подконтрольные обвиняемым счета в банковских учреждениях Республики Беларусь и Грузии, на которых находилось почти 2 миллиона рублей. На них наложен арест.
«…получена копия базы данных онлайн сервиса, в ходе осмотра которой проанализированы сведения в отношении 2 000 клиентов. Деятельность данных клиентов продолжает исследоваться органом уголовного преследования… …онлайн сервис использовался третьими лицами для совершения мошеннических действий и финансирования экстремистской деятельности. Виновные привлечены к установленной законом ответственности», - сказано в сообщении.
В настоящее время Владислав Кучинский объявлен в международный розыск. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Заочно к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Действия пособников Кучинского квалифицированы по ч.6 ст.16, ч.3 ст.243 (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) УК.
«…деятельность не зарегистрированного в установленном порядке и не являющегося резидентом Парка высоких технологий Республики Беларусь онлайн сервиса Bitok. me является неправомерной, а также несет в себе высокие риски потери финансовых активов граждан», - заявил СК.