Операторы почтовой связи будут замораживать средства и блокировать финансовые операции причастных к террористической деятельности клиентов, следует из постановления Министерства связи и информатизации от 31 октября 2016 года №17.
Операторы должны будут замораживать средства и (или) блокировать финансовые операции в случаях, определенных законом "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", а также информировать собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финоперации.
Также они будут исполнять решения органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финопераций, передает БелТА.
Основанием для применения мер, связанных с замораживанием средств и блокированием финопераций, является включение клиента в перечень организаций и физлиц, причастных к террористической деятельности.
Операторы почтовой связи будут не реже одного раза в 3 месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физлица, включенные в этот перечень. При выявлении таких клиентов они будут незамедлительно, не позднее одного рабочего дня со дня выявления, замораживать их средства.