Власти Швейцарии согласились предоставить прокуратуре США отчеты по меньшей мере 18 банков, сотрудничавших с государственной нефтяной компанией Венесуэлы, которая находится в центре коррупционного расследования американских властей.
Запросы двух отдельных ведомств США о предоставлении информации являются частью проводимого ими расследования в связи с подозрениями в отмывании денег и использовании коррупционных схем при заключении энергетических контрактов с Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), сообщило Швейцарское федеральное бюро юстиции (FOJ) в пятницу.
Власти США заявляют, что им известно о коррупционных договоренностях на сумму более $1 миллиарда с участием одного из венесуэльских магнатов, который обвиняется в даче взяток для получения контрактов PDVSA.
Кроме того, расследование проводится в отношении представителей венесуэльской энергетической компании Derwick Associates, которая, согласно заявлением FOJ, сотрудничала с PDVSA.
"В рамках расследования в отношении представителей энергетической компании Derwick, прокурор Южного округа Нью-Йорка 4 июня 2015 года запросил FOJ собрать документацию банков", - сказал представитель FOJ Фолко Галли, добавив, что требование оказать взаимопомощь коснулось 18 банков.
Швейцарское бюро юстиции также дало согласие на запрос Министерства юстиции США предоставить отчеты еще восьми банков в связи с проводимым им расследованием в отношении Роберто Ринкона и ряда других венесуэльских бизнесменов, говорится в сообщении FOJ.
Однако, согласно сообщению, документы швейцарских банков пока не были переданы американским властям ни по одному из запросов.
Министерство юстиции США, так же как и представитель прокуратуры Манхэттена Прит Бхарара отказались от комментариев.