Банк России принял решение с 3 августа отозвать лицензию у КБ "Банк Расчетов и Сбережений", Далетбанка и РНКО "Финансово-расчетный центр"/
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений" ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений", - говорится в сообщении, передает Прайм.
Отмечается, что решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов ЦБ РФ. В банке назначена временная администрация.
КБ "Банк Расчетов и Сбережений" является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк занимал на 1 апреля 2015 года 277 место в банковской системе РФ.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Далетбанк" (акционерное общество) АКБ "Далетбанк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято ЦБ РФ в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.
Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы РФ в крупных объемах, отмечается в сообщении.
В банке назначена временная администрация.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, занимал на 1 июля 2015 года 722 место в банковской системе РФ.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 3 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр" (акционерное общество) РНКО "ФРЦ", - говорится в сообщении регулятора.
Решение было принято ЦБ РФ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
РНКО не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечается в сообщении.
При этом правила внутреннего контроля в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ. Отмечается, что РНКО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В РНКО назначена временная администрация.
По величине активов, согласно данным ЦБ, РНКО занимал на 1 июля 2015 года 791 место в банковской системе РФ.