ЦБР обнаружил в деятельности своих банков регулярную сомнительную схему с использованием облигаций, целью которой может быть отмывание доходов, поручив депозитариям, банкам и брокерам следить за такого рода операциями объемом свыше 1 миллиона рублей в день.
Признаки таких операций и рекомендации по контролю за ними опубликованы в Вестнике Банка России в среду.
ЦБ советует депозитариям, банкам и брокерам обращать повышенное внимание к операциям по покупке клиентом у нерезидента или российского банка еврооблигаций, сертификаты которых хранятся в иностранном депозитарии, или локальных бумаг, запрашивать дополнительные документы и при их непредоставлении - отказывать в сделке.
Среди признаков таких операций ЦБ называет их регулярность, короткие сроки, участие в них одних и тех же лиц. При этом клиент на регулярной основе совершает операции только по приобретению ценных бумаг без фактической их продажи, отмечает ЦБ. В качестве оплаты проданных бумаг, как правило, выступают другие активы, ввезенные в РФ из стран-членов Таможенного союза.