Один из крупнейших банков Германии - Deutsche Bank - проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания средств в его московском филиале.
Об этом в среду, 20 мая, со ссылкой на осведомленные источники сообщил сайт немецкого журнала Manager Magazin.
Речь может идти "как минимум, о сотнях миллионов евро", отмытых при помощи сомнительных операций на рынке дериватов.
"Если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил источник финансовых поступлений, то подобного рода операция никогда бы не состоялась", - отметил источник.
Сейчас обстоятельства произошедшего изучают специально приглашенные из Лондона и Нью-Йорка следователи и эксперты. Они ведут работу в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне.
В ответ на запрос Bafin сообщил, что уведомлен о произошедшем, однако отказался комментировать ситуацию. По данным Manager Magazin, московский филиал Deutsche Bank отправил несколько своих сотрудников в вынужденный отпуск до завершения внутреннего расследования, пишет DW.
В начале мая мюнхенская прокуратура обвинила менеджмент Deutsche Bank в создании помех расследованию и даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии немецкого магната Лео Кирха (Leo Kirch). По информации прокурора, банк регулярно и преднамеренно затруднял передачу необходимых следствию данных. В Мюнхене 28 апреля на скамье подсудимых оказался сопредседатель правления Юрген Фитшен (Jürgen Fitschen) и четверо топ-менеджеров.