Национальный банк Украины обязал коммерческие банки в срок до 29 мая 2015 года подать информацию о реальных собственниках банка по состоянию на 1 мая 2015 года.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на постановление регулятора №315 от 12 мая 2015 года.
"Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую регулятору для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком", - говорится в документе.
"Лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления Национального банка об определении связанного с банком лица не докажет обратного", -также предупредил Нацбанк Украины.