КГБ Беларуси совместно с ДФР арестовал очередную группу граждан, которая с помощью теневых схем оказывала услуги «предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также легализации незаконных доходов и выводу денежных средств за пределы страны», сообщает пресс-служба КГБ РБ.
В реализации схем были задействованы подконтрольные компании, оборот денежных средств на иностранных счетах которых только в 2013 году составил более 50 млрд. рублей.
«Возбуждено 3 уголовных дела … в отношении участников преступной группы, а также руководителя одного из предприятий, который активно пользовался их «услугами».
«Возглавляемой им коммерческой структурой осваивались бюджетные денежные средства, полученные за проводимые строительные работы по капитальному ремонту жилого фонда на объектах ЖРЭО Партизанского и Ленинского районов г. Минска, а также за отделку фасада строящегося многоквартирного дома в г. Жодино», - уточняет КГБ.
У задержанных изъята компьютерная техника, бухгалтерские документы, наличные денежные средства в иностранной валюте на общую сумму, в эквиваленте превышающую 400 тысяч долларов США. Кроме того наложен арест на дорогостоящие автомобили Порше Кайен, БМВ Х5, БМВ Х6 и недвижимое имущество (коттедж, земельный участок) на общую сумму более 1,9 млн. долларов США, а также денежные средства в общей сумме около 300 млн. рублей, находящихся на счетах лжепредпринимательских структур.
Задержанные водворены в СИЗО.