Банк России обеспокоен оттоком десятков миллиардов долларов сомнительного капитала за рубеж, в том числе через Белоруссию и Казахстан, равно как и масштабным обналичиванием сотен миллиардов рублей через российские банки, и считает своей задачей расчистку системы от банков, для которых теневое обращение капиталов - основной бизнес, сказала глава ЦБ.
"Задачи ЦБ на ближайшую перспективу: оздоровление банковской системы путем прекращения деятельности тех участников, которые активно в значительных объемах проводят незаконные финансовые операции, операции по отмыванию денежных средств, обслуживают теневой сектор экономики и не хотят менять свое поведение, то есть, тех, у кого бизнес-модель основана на таких операциях", - сказала Эльвира Набиуллина.
"...Последовательное освобождение банковского сектора от клиентов, постоянно проводящих сомнительные операции, пресечение деятельности таких клиентов", - сказала она в среду на "антиотмывочной" конференции, организованной ЦБ, Ассоциацией российских банков и Росфинмониторингом.
Она оценила вывод капитала за рубеж по сомнительным основаниям в $39 миллиардов в 2012 году и примерно в $22 миллиарда за 9 месяцев текущего года.
"В последнее время для этих целей недобросовестными хозяйствующими субъектами активно используются возможности, связанные с облегченными процедурами перемещения товаров и контроля в рамках Таможенного союза. По нашим оценкам, в 2012-2013 годах из РФ через страны Таможенного союза было выведено порядка $47 миллиардов", - сказала глава ЦБ.
"Вторая проблема - обналичивание денежных средств. По нашим оценкам, использование наличных денег в больших объемах - больше, чем это необходимо для обслуживания экономики, - является серьезным фактором риска легализации доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов, получения коррупционных доходов и финансирования терроризма".
Набиуллина сказала, что ежегодно объемы обналичивания в России исчисляются сотнями миллиардов рублей.
"ЦБ не может не реагировать на эти вызовы... Система должна быть ориентирована на недопущение проникновения преступных доходов в финансовый сектор и экономику страны", - сказала она, оговорившись, что работа ЦБ "направлена на профилактику, а не жесткие репрессивные меры".
По словам главы ЦБ, в 2013 году 8 банков лишились лицензий за отмывание, а больше полусотни решили не доводить до этого и прекратили сомнительные операции после мониторинга ЦБ.