КГБ Беларуси накрыл преступную группу, организовавшей нелегальную схему импорта из ЕС микроавтобусов и крупных партий запчастей к легковым автомобилям, сообщает пресс-служба КГБ РБ.
По данным КГБ, преступная группа действовала под руководством жителя Минска, который контролировал работу нескольких коммерческих структур на территории Беларуси и за ее пределами.
Наличная выручка от продажи контрабандных запчастей и автотехники отмывалась с помощью «финок», занимающихся «налоговой оптимизацией» предприятий (обналичка).
В ходе операции были арестованы около Br3 млрд. и свыше $500 тыс., а также более 60 новых микроавтобусов иностранного производства.
Также установлено, что арестованный организатор преступной группы располагает рядом дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе в одной из стран Аравийского полуострова, а также крупными счетами финансовых средств в зарубежных банках.
"Проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий… Отрабатываются версии о причастности к функционированию преступной схемы должностных лиц органов государственного управления Беларуси", - говорится в сообщении.