Санкции Минфина США против Крэдекс-банка стали хорошим уроком для белорусских властей, убедившихся на практике, чем заканчиваются причесанные под законодательство схемы отмывания российских и не только денег через оффшорные компании без соответствующего контроля.
Понятно, что никто не поверит в то, что Госконтроль и Нацбанк РБ могут и главное хотят полностью зачистить белорусское финансовое пространство от подобных доходных инструментов. Но, по крайней мере, белорусские регуляторы начали активно управлять краником жадности, чтобы не нарваться на новые санкции, которых и без того хватает по иным причинам.
И вот буквально накануне совместного совещания ДФР КГК РБ и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (ГУЭБиПК) белорусская финансовая милиция накрыла очередную прачечную по отмыванию российских денег на белорусской территории. (Очень часто накануне важных заявлений Лукашенко об отношениях с Европой Госпогранкомитет и/или КГБ удавалось провестили успешную спецоперацию по задержанию большой группы рвущихся в ЕС мигрантов (террористов), или накрыть партию нароктиков).
"9 февраля 2013 года (ред. - за 5 дней до совещания) ДФР КГК РБ пресечен канал незаконного транзита через РБ российского капитала на сотни миллионов долларов… Организатор - гражданин Беларуси, арестован, ведется следствие", - сообщил вчера, 14 февраля, глава ДФР Григорий Веремко, которого цитируют официальные источники.
"Преступной группой оформлялись фиктивные документы на фиктивную поставку товаров российским субъектам хозяйствования. Средства направлялись в Беларусь, а затем выводились в оффшорные зоны. Это была сложная схема, ею занимались квалифицированные люди", - добавил глава ДФР.
Хотелось бы отметить, что именно такие схемы отмывания российских капиталов через Беларусь применяются уже на протяжении нескольких лет, и эта тема не раз подымалась в российской и белорусской прессе и становилась причиной осложнения отношений между профильными ведомствами РФ и РБ. Но «движуха» навстречу друг другу началась только после санкций США против Крэдексбанка (пока гром не грянет…).
Веремко не уточнил детали: ни названия белорусских банков, через которые отмывались деньги, ни оффшоры, куда утекали капиталы. Было бы интересно знать, довел ли Госконтроль данную информацию до коллег из соответствующего управления Минфина США.
Начальник ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов констатировал, за 2012 год значительно возросло количество операций по выводу денежных средств из РФ через Беларусь.
"Более 25 млрд. российских рублей было выведено по сомнительным основаниям в Беларусь. Речь идет об импортно-экспортных операциях, о схемах по оптимизации налогооблагаемой базы", - уточнил Сугробов.
Но за раскрытую белорусскими коллегами схему российская сторона не осталась в долгу. Сугробов пообещал вернуть в собственность РБ два стратегических предприятия, перешедших в собственность российских граждан благодаря рейдерских схемам (рейдерство – это уже головная боль белорусских властей).
"На совещании мы обсудили вопросы преднамеренных банкротств двух стратегических для Беларуси предприятий, получили информацию, о том, что после проведения незаконных процедур их собственниками стали российские граждане. Мы возьмем эту информацию в активную разработку, попытаемся раскрыть преступные схемы и добиться возвращения активов", - пообещал Сугробов.
Он не утонил, о каких предприятиях идет речь.