Белорусские власти в скором времени введут уголовную ответственность за использование денег на счетах лжепредпринимательских структур, заявил сегодня директор Департамента финансовых расследований КГК Григорий Веремко.
"Разработаны и внесены предложения по введению в законодательство специальной уголовной ответственности в отношении лиц, незаконно распоряжающихся денежными средствами на банковских счетах лжепредпринимательских структур", - сказал Веремко, которого цитирует Interfax.by.
В свою очередь директор департамента финансового мониторинга КГК Александр Максименко сообщил, что с начала 2012 года сотрудниками финансовой милиции выявлено более 500 финок. На счетах субъектов хозяйствования, которые совершали подозрительные сделки, заблокировано Br50 млрд, в этом году возбуждено более 250 уголовных дел в отношении лжепредпринимательских структур.
Кроме того, представители ДФР указывают на международный масштаб работы белорусских финок.
"Пресечена схема вывода российским бизнесом валютных средств транзитом через Беларусь на расчетные счета в страны Балтии и Европы путем использования подставных иностранных фирм, зарегистрированных в стране", - сообщил Веремко. - "На счетах в одном из банков было заблокировано 27 млн российских рублей, в эквиваленте около $1 млн, которые по результатом поверки обращены в бюджет Беларуси".
Вместе с тем, Веремко, "глобальный характер криминального бизнеса", заверил, что у правоохранительных органов "нет претензий к честному бизнесу".
Как сообщалось, Нацбанк Беларуси разослал банкам письмо с рекомендациями по пресечению деятельности «финок».