Нацбанк Беларуси завершит проверку ЗАО "Кредэксбанк" в течение двух недель, сообщила сегодня глава НБ РБ Надежда Ермакова.
Проверка была инициирована регулятором в качестве реакции на обвинения Минфина США в адрес Кредэксбанка в причастности к отмыванию денег. Впрочем, результаты этой проверки можно с достоверностью в 99,99% уже огласить сегодня.
Поскольку ранее у Нацбанка РБ, осуществляющего текущий надзор за деятельностью банков, не возникло серьезных претензий к упомянутому банку, за исключением разве что советов и рекомендаций, и, в свою очередь, ДФР КГК также не смог «откопать» серьезные финансовые нарушения, то есть большое сомнение в том, что оба госоргана найдут в себе политическую смелость признать допущенные в ходе надзора и проверок «недоработки».
«Кредэксбанк пойдет на проверку только в понедельник. Но мы не видим того, что там будут какие-то нарушения, о которых сказано на сайте Минфина США», - заявила Ермакова.
«Были технические нарушения, когда работник в чем-то ошибся или была включена неполная информация. Но всю информацию, которая считается подозрительной, работники банка полностью передавали в департамент финансового мониторинга комитета госконтроля. Таким образом, мы не думаем, что там будут нарушения», - пояснила она. – «Подозрительная информация передавалась, но в ходе проверок не было установлено, что это были «грязные» деньги».
Следует отметить, что «недоработки» надежно прикрыты результатами независимого(?) аудита, который проводила KPMG. При этом в Нацбанке не исключают, что в связи с обвинениями Минфина США Кредэксбанк может заказать повторную аудиторскую проверку у международных компаний.
Вместе с тем, Ермакова по сути подтвердила предположение о том, что история с Кредэскбанком носит политический характер.
«Есть проблема в том, что кому-то хочется сделать Беларусь «грязной» страной», - заявила глава НБ РБ. - «Если нас не смогли взять с одной стороны, то хотят взять с другой. А перекрыть кислород через финансовую систему — это самый простой вариант. Но он некорректный».
Однако, несмотря на оправдательные заявления руководства белорусского банка, скептическую по отношению к решению Минфина США реакцию белорусских министерств и ведомств и проверку Нацбанка РБ, результат которой заранее известен всем, на сегодняшний день не было предпринято ни одной попытки опровергнуть хотя бы один из позволяющих подозревать Кредэксбанк в отмывании денег фактов, упомянутых в сообщении Минфина США.