Отдел социально-экономических расследований Генеральной прокуратуры возбудил уголовное дело по факту незаконной деятельности финансовой пирамиды МММ-2011 на территории Молдовы, передает агентство Новости - Молдова со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.
«В ходе расследования стало известно о том, что в интернете была создана веб-страница www.mmm2011.md, представляющая эту финансовую пирамиду. На страницах сайта посетителям обещают приумножить их финансовые вклады», - говорится в сообщении.
По словам представителей генпрокуратуры, вся афера пирамиды заключается в том, что реальные деньги меняются на так называемые электронные «мавро-доллары» (от фамилии основателя МММ Сергея Мавроди – ред.).
Согласно законодательству РМ, ни одно юридическое лицо не имеет права осуществлять финансовые операции на территории Молдовы без лицензии от Национального банка республики.
Руководитель десяти первичных организаций пирамиды признался в том, что на сегодняшний день в Молдове зарегистрировано около 1000 вкладчиков, вложивших в МММ-2011 различные суммы денег.
В середине марта КГБ Беларуси пресек деятельность белорусского офиса "МММ-2011", возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК. Втянутыми в финансовые махинации оказались несколько тысяч граждан республики, представители МММ получили доход свыше Br500 млн (около $62 тыс.).