МВД России пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд рублей, сообщил журналистам в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Здор.
«Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний («голубых фишек»), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам», – сказал Здор.
По его словам, в ближайшее время могут быть задержаны руководители ряда коммерческих банков.
«Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков», – добавил он.
Здор отметил, что в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежный средств.
По его словам, силовики подозревают Фондсервисбанк в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.
Об обысках в Фондсервисбанке стало известно еще в начале марта. Следователи говорили, что обыски и изъятие документов проводилось в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.