Генеральная прокуратура Ирана допросила уже 126 человек по подозрению в причастности к банковской махинации на сумму 2,6 миллиарда долларов, передает иранский телеканал Press TV.
По словам генпрокурора Исламской Республики Голямхоссейна Мохсени Эжеи, в настоящее время 27 из прошедших по этому делу находятся под стражей, а 50 подозреваемым уже предъявлены обвинения.
В сентябре, Мохсени Эжеи сообщил, что по делу о финансовой афере, которую местные СМИ окрестили крупнейшей в истории Ирана, проходило всего 22 человека. Позже, в конце октября, прокурор также сообщил, что как минимум двое из подозреваемых по этому делу находятся в Канаде.
Как предполагают власти, мошенническую схему разработал миллиардер Амир Мансур Хосрави, также известный как Ария. Махинации предполагали использование поддельных документов для получения кредита в Bank Saderat - одном из ведущих финансовых институтов Ирана - с целью покупки активов, в том числе, государственных компаний, таких как крупнейший производитель стали Khuzestan Steel Co.
По данным иранских СМИ, свои планы злоумышленники начали реализовывать еще в 2007 году, однако в Bank Saderat неладное заподозрили лишь в начале августа нынешнего года. Следствие предполагает, что мошенникам помогали банковские служащие.
Бизнес-империя Амира Мансура Арии включает в себя более 35 компаний, работающих в самых разных отраслях, в том числе в производстве стали. Газета Kayhan, отражающая взгляды находящегося у власти в Иране духовенства, называет Арию одним из самых влиятельных сторонников президента Махмуда Ахмадинежада.