Управление Департамента финансовых расследований по Минску и Минской области Комитета госконтроля Беларуси проводит крупномасштабную проверку хозяйственной деятельности риэлторских фирм столицы. Как нам удалось выяснить «БДГ», по результатам проверки может быть возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководителей некоторых компаний, работающих с недвижимостью. Уже сейчас у проверяющих появились основания считать, что некоторые компании работают под «крышей» криминальных структур, причем осуществляют свою деятельность не вполне законно.
В среде минских риэлторов царит паника. Широкомасштабная проверка, которую затеяло УДФР по Минску и Минской области, грозит многим из них серьезными неприятностями. Как стало известно «БДГ», департамент уже приостановил действие лицензий четырех компаний, занимавшихся торговлей недвижимостью. Названия фирм, пострадавших от ДФР, пока держатся в тайне. Как поясняют свою неразговорчивость сотрудники департамента, проверка еще не закончена, поэтому решения о возбуждении уголовных дел не принимались. А коль нет уголовного дела, то, значит, рано говорить и о том, что кто-то в чем-то виновен. Впрочем, как нам удалось выяснить, возбуждение уголовных дел не за горами — они могут появиться уже в течение ближайшего месяца. По словам одного из руководителей управления, материалов для этого уже достаточно. Самыми «невинными» среди них считаются материалы, свидетельствующие о сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов. Выявленная схема довольно проста и эффективна. К примеру, вы решили приобрести квартиру и обратились в риэлторскую фирму. Вам говорят ставку, например, Usd 500. Вы платите оговоренную сумму, но по финансовым документам компания проводит всего Usd 100–150. Остальные деньги — «черный нал», который идет прямиком в карман торговца недвижимостью. Причем, как отмечают в департаменте, беря за свои услуги большие деньги и повышая таким образом стоимость жилья в столице, многие риэлторы вовсе не гарантируют безопасности сделок. Напротив, утверждают в управлении, некоторые фирмы практически в открытую промышляют мошенничеством.
По словам одного из руководителей УДФР по Минску и Минской области, в столице под «крышей» организованной преступности действует целая сеть риэлторских компаний, занимающихся аферами с недвижимостью. В настоящее время тщательнейшим образом проверяются все сделки по покупке и продаже квартир. На беседы в различные межрайотделы столицы вызываются сотни продавцов и покупателей. Уже выявлены случаи, когда жертвами нечистоплотных риэлторов становились алкоголики, несовершеннолетние хозяева квартир, одинокие старики, инвалиды. Одни продавали квартиры за Usd 150–200, другие обменивали свою жилплощадь на сараи в деревне и становились бомжами, третьи, хоть и получали наличными приличные деньги, затем бесследно исчезали. При этом каждый раз после проведения подобных сделок на счетах риэлторов, их проводивших, появлялись солидные суммы денег. По словам одного сотрудника департамента, оборот этого криминального бизнеса исчисляется миллионами долларов.
Именно эта сеть риэлторских компаний и является сейчас главной целью УДФР по Минску и Минской области. Но здесь надо отметить, что попытки накрыть так называемых «черных маклеров» и тех, кто за ними стоит, предпринимались правоохранительными органами не единожды. Это пытались сделать и ОБЭП, и прокуратура, и Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Но дальше возбуждений двух-трех уголовных дел в отношении мелких сошек дело не шло. Впрочем, неудачи коллег Департамент финансовых расследований не пугают. По словам сотрудников финансовой милиции, прежде никто не пытался копнуть вглубь финансовой деятельности риэлторских фирм, занимающихся махинациями с недвижимостью. Департамент же именно на это и делает ставку. Уже сейчас им выявлены несколько компаний, работающих под «крышей» криминальных структур, а также их связи с чиновниками исполкомов, БТИ, нотариусами, при помощи которых осуществляются махинации. Однако, несмотря на то, что материалов для уголовного преследования достаточно, в УДФР все равно не спешат. Только после окончания всей проверки, когда картина будет максимально полной, будут нанесены удары. Как предполагают в УДФР по Минску и Минской области, ориентировочно проверка должна быть завершена в течение месяца, если, конечно, не возникнет каких-либо осложнений.