Ведущие сотрудники крупнейших мировых финансовых институтов - германского Deutsche Bank, французского BNP-Paribas, а также инвестиционного фонда Moore Capital - были арестованы в лондонском Сити в ходе самой масштабной в истории операции против инсайдерских сделок.
Этим термином называются запрещенные операции с ценными бумагами, цель которых заключается в получении спекулятивной прибыли за счет закрытой информации, неизвестной другим участникам рынка.
В операции, которая была проведена во вторник, участвовали более 140 полицейских офицеров. Британская пресса опубликовала имена трех из шести арестованных. Это Мартин Джоджсон, управляющий директор отдела корпоративных брокерских операций Deutsche Bank, Клайв Робертс, глава европейского отдела инвестиционной компании Exane BNP, входящей в группу BNP-Paribas, а также Джулиан Рифат, трейдер хедж-фонда Moore Capital, управляющего активами на 15 млрд долларов.
До своего прихода в Deutsche Bank 15 месяцев назад Джоджсон работал в американских инвестиционных банках Lehman Brothers и Morgan Stanley.
Негласное расследование деятельности этой группы началось еще в 2007 году. Во время обысков в офисах попавших под подозрение банков 23 марта были изъяты документы и компьютеры с данными. Все три финансовых института заявляют, что не причастны к незаконным сделкам, и выражают готовность сотрудничать со следствием.
Операция была проведена совместно следственным отделом британского Управления по финансовому регулированию и надзору и Управлением по борьбе с особо опасной организованной преступностью. Обыски прошли по 16 адресам - в офисах лондонского Сити, частных домах в Лондоне, а также в расположенных рядом ним районах Оксфордшира и юго-восточной Англии, где живут многие представители финансовой элиты.
По данным следствия, сотрудники крупнейших банков передавали своему сообщнику-трейдеру конфиденциальные сведения. Трейдер на основе этой инсайдерской информации проводил спекулятивные операции с ценными бумагами. Следствие заявляет, что полученные группой прибыли были "значительными", но не называет их сумму.