Заместитель министра финансов Джимми Гурул говорит, что межведомственная рабочая группа, которой поручено следить за финансовыми активами террористов, участвующих в нападениях 11 сентября, начала составлять финансовые досье на главных подозреваемых.
Центр по выявлению источников финансирования зарубежных террористов (ЦФЗТ) будет "важным инструментом в наших усилиях по уничтожению финансовых баз террористов и ликвидации их возможностей для сбора денежных средств", – отметил Гурул в заявлении, выпущенном 18 сентября.
Ниже приводится заявление Гурула:
Хотелось бы проинформировать вас о последней деятельности правоохранительных бюро Министерства финансов. Министерство финансов использует все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, для борьбы с терроризмом.
Как многие из вас знают, на прошлой неделе Министерство финансов объявило о создании и начале работы Центра по выявлению источников финансирования зарубежных террористов (ЦФЗТ). ЦФЗТ будет важным инструментом в наших усилиях по уничтожению финансовых баз террористов и ликвидации их возможностей для мобилизации денежных средств. Работа ЦФЗТ отличается от традиционно применяемого правоохранительными органами финансового контроля в двух важных аспектах.
Во-первых, ФБР и другие правоохранительные органы рассматривают финансовые данные в части, касающейся конкретного дела, в данном случае ужасных нападений прошлого вторника. Напротив, ЦФЗТ будет рассматривать все террористические организации в мировом масштабе, которые участвуют в нескольких различных террористических актах – мы рассчитываем создать полную картину финансовой инфраструктуры террористических групп.
Во-вторых, мы собираем эту информацию во имя явно выраженной цели выявления и уничтожения различных источников денежных средств, которые получают эти террористические группы.
Для этого мы будем использовать несколько различных инструментов. ФинСЕН, или Система борьбы с финансовыми преступлениями, будет основным средством в отношении выявления финансовых связей между террористическими группами и законными финансовыми учреждениями. ФинСЕН проводит сбор данных согласно закону о банковской тайне и может сверять имена террористов и наименования и террористических организаций с данными отчетов о подозрительной деятельности, имеющихся в этой базе данных.
Сегодня должен с удовлетворением заявить, что ЦФЗТ начал составление финансовых досье на некоторых из подозреваемых в причастности к атакам, состоявшимся во вторник.
Мы будем изучать финансовые отношения, которые могут существовать между ними и другими террористическими группами. Мы рассчитываем, что этот стратегический подход к выявлению источников финансирования терроризма получит развитие в рамках значительного международного сотрудничества.