Комитет государственного контроля выявил в Гомеле три преступные группы, которые обналичивали денежныt средства для бизнесменов, не желавших платить налоги.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области расследуются уголовные дела в отношении участников трех организованных преступных групп, действовавших в г. Гомеле и получивших в 2007 – январе-апреле 2008 гг. доход в особо крупном размере в результате незаконной предпринимательской деятельности по обналичиванию денежных средств.
Как сообщает пресс-служба Комитета госконтроля, следствием установлено, что фигуранты по делу регистрировали в государственных органах Гомельщины коммерческие организации, директорами которых, как правило, назначались знакомые подследственным неработающие граждане. Реквизиты, расчетные счета, печати и подписи директоров созданных лжепредпринимательских структур впоследствии использовались для осуществления незаконной деятельности по обналичиванию денег.
Организованные преступные группы предлагали свои услуги руководителям субъектов хозяйствования г. Гомеля и Гомельской области, которые нуждались в легализации приобретенных за наличный расчет товаров, в том числе ввезенных из России. С этой целью оформлялись фиктивные накладные на строительные материалы, металлопрокат и другую продукцию, якобы купленную фирмами, созданными фигурантами по делу. Впоследствии поступавшие на счета этих фирм деньги обналичивались, а фигуранты получали определенный процент от суммы сделки. За время незаконной деятельности оборот денежных средств через счета данных фирм составил около 5 миллиардов белорусских рублей, а подследственные незаконно получили 1,2 миллиарда рублей дохода.
В настоящее время по уголовным делам арестовано 6 человек, которым предъявлено обвинение по ст. 233 ч. 3 («незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой») УК РБ, мера наказания по которой предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. У фигурантов по делу изъят автотранспорт и компьютерная техника, наложен арест на имущество.
Кроме того, возбуждено 20 уголовных дел по ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ по фактам уклонения от уплаты налогов в отношении руководителей организаций, прибегавших к «помощи» данных лжепредпринимательских структур. В настоящее время следствию известно, что услугами преступных групп пользовались не менее 30 субъектов хозяйствования.